華新水泥股份有限公司第六屆董事會(huì )第四次會(huì )議決議公告
2009-07-2731187次
證券代碼:A股 600801 B股 900933 編號:臨2009-011
華新水泥股份有限公司第六屆董事會(huì )第四次會(huì )議決議公告
本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。
華新水泥股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)第六屆董事會(huì )第四次會(huì )議于2009年7月23日召開(kāi),會(huì )議應到董事9人,實(shí)到6人,公司董事Tom Clough先生、 Paul O'Callaghan先生因工作原因而未出席本次會(huì )議,委托董事Paul Thaler先生代為出席并行使表決權;公司獨立董事徐永模先生因工作原因而未出席本次會(huì )議,委托獨立董事黃錦輝先生代為出席并行使表決權。公司全體監事及高管人員列席了本次會(huì )議。公司于2009年7月13日分別以專(zhuān)人送達和傳真方式向全體董事發(fā)出了會(huì )議通知。會(huì )議符合有關(guān)法律、法規、規章和公司章程的規定,合法有效。
本次董事會(huì )會(huì )議經(jīng)審議并投票表決,通過(guò)如下重要決議:
一、公司2009年半年度報告及摘要(表決結果:同意9票,反對0票,棄權0票),詳情請見(jiàn)同日刊登在中國證券報、上海證券報、香港商報的半年報摘要及上交所、公司網(wǎng)站刊登的半年報全文;
二、關(guān)于收購湖北京蘭水泥有限公司的議案(表決結果:同意9票,反對0票,棄權0票)。
湖北京蘭水泥有限公司總部位于荊門(mén)市京山縣,下轄湖北永興、湖北京蘭、云夢(mèng)永興等3家水泥生產(chǎn)企業(yè)?,F擁有熟料/水泥產(chǎn)能約260/400萬(wàn)噸,及16.5兆瓦的余熱發(fā)電系統,是湖北中部地區最大的水泥企業(yè)。
湖北京蘭水泥有限公司擬將上述三家公司所擁有的全部資產(chǎn)(包含三條水泥生產(chǎn)線(xiàn)、一家粉磨站及其附屬工程、土地、礦山等資產(chǎn),但不包括流動(dòng)資產(chǎn))及京山青龍山礦業(yè)發(fā)展有限公司擁有的采礦權的65%,作價(jià)105,000萬(wàn)元成立一家新公司。新公司注冊資本金擬定3.8-4億元。
為提高公司在湖北中部江漢平原地區的市場(chǎng)影響力,優(yōu)化市場(chǎng)結構,公司擬以人民幣68,250萬(wàn)元收購湖北京蘭水泥水泥有限公司擬新設公司的60%股權。
后續的盡職調查工作,包括財務(wù)審計、資產(chǎn)評估、法律盡職調查等,將在本次董事會(huì )后批準后展開(kāi)。公司將按照信息披露的要求,及時(shí)披露本次收購的進(jìn)展情況。
特此公告。
華新水泥股份有限公司董事會(huì )
2009年7月25日