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公司2023年度股東大會(huì )

5月21日下午，公司2023年度股東大會(huì )以現場(chǎng)+視頻方式在華新武漢業(yè)務(wù)中心召開(kāi)。

出席本次會(huì )議的股東及股東代表41人。包括公司董事長(cháng)徐永模、總裁李葉青、豪瑞集團執委Martin Kriegner、監事會(huì )主席明進(jìn)華等在內的全體董事、監事，以及副總裁/董事會(huì )秘書(shū)葉家興、副總裁/財務(wù)總監陳騫出席了本次會(huì )議。

本次股東大會(huì )由徐永模主持。經(jīng)現場(chǎng)及網(wǎng)絡(luò )投票，本次大會(huì )與會(huì )股東及股東代表審議并通過(guò)了公司《2023年度董事會(huì )工作報告》《2023年度監事會(huì )工作報告》《2023年年度報告》《2023年度財務(wù)決算及2024年度財務(wù)預算報告》《2023年度利潤分配方案》《關(guān)于續聘安永華明會(huì )計師事務(wù)所(特殊普通合伙)作為本公司2024年度財務(wù)審計和內部控制審計之核數師的議案》《關(guān)于為子公司提供擔保的議案》《關(guān)于子公司發(fā)行境外債券及為其提供擔保的議案》《關(guān)于選舉公司第十一屆董事會(huì )董事的議案》《關(guān)于選舉公司第十一屆董事會(huì )獨立董事的議案》等11項議案。大會(huì )還聽(tīng)取了獨立董事2023年度述職報告。

2023年，在中國建材行業(yè)持續“寒冬”的背景下，公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)逆勢向上，成績(jì)極為不易，得到了與會(huì )股東高度認同。同時(shí)，與會(huì )股東也對公司第十屆董事會(huì )、監事會(huì )及高管團隊的勤勉盡責及辛勤付出表示感謝，對公司取得的進(jìn)步表示贊賞。

股東大會(huì )之后，公司召開(kāi)了第十一屆董事會(huì )第一次會(huì )議。會(huì )議通過(guò)了包括選舉徐永模為公司第十一屆董事會(huì )董事長(cháng)、聘任李葉青為公司總裁、聘任副總裁、聘任董事會(huì )秘書(shū)、聘任財務(wù)總監、公司2023-2025年核心員工持股計劃之第二期(2024年)核心員工持股計劃等在內的9項議案。

砥礪新征程，奮進(jìn)正當時(shí)。在新一屆董事會(huì )和高管團隊的帶領(lǐng)下，公司將繼往開(kāi)來(lái)，不斷實(shí)現新突破、新跨越，向創(chuàng )建世界一流跨國企業(yè)勇毅前行。

公司第十一屆董事會(huì )第一次會(huì )議

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