證券代碼：600801、900933 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：華新水泥、華新B股 公告編號：臨2010-025
華新水泥股份有限公司
關(guān)于召開(kāi)2010年第二次臨時(shí)股東大會(huì )的二次通知
本公司曾于2010年11月30日在中國證券報、上海證券報、香港商報上刊登了關(guān)于召開(kāi)2010年第二次臨時(shí)股東大會(huì )的通知，并于2010年12月7日在中國證券報、上海證券報、香港商報上刊登了關(guān)于增加2010年第二次臨時(shí)股東大會(huì )臨時(shí)提案的公告。由于本次股東大會(huì )將通過(guò)上海證券交易所交易系統向社會(huì )公眾股股東提供網(wǎng)絡(luò )形式的投票平臺，根據中國證監會(huì )《關(guān)于加強社會(huì )公眾股股東權益保護的若干規定》的要求，現再次公告股東大會(huì )通知。
一、會(huì )議時(shí)間
現場(chǎng)會(huì )議召開(kāi)時(shí)間為2010年12月16日9點(diǎn)，網(wǎng)絡(luò )投票時(shí)間為當日上午9點(diǎn)30分至11點(diǎn)30分、下午13點(diǎn)至15點(diǎn)。
二、現場(chǎng)會(huì )議地點(diǎn)
中國湖北省武漢市光谷大道特1號國際企業(yè)中心5號樓公司武漢業(yè)務(wù)中心1樓1號會(huì )議室。
三、會(huì )議方式
本次會(huì )議采取現場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò )投票相結合的方式。社會(huì )公眾股股東可以在交易時(shí)間內通過(guò)上海證券交易所的交易系統行使表決權。
四、本次股東大會(huì )審議的提案及其對應的網(wǎng)絡(luò )投票表決序號
1、關(guān)于延長(cháng)公司非公開(kāi)發(fā)行方案有效期并相應調整非公開(kāi)發(fā)行方案的議案；
2、關(guān)于公司與Holchin B.V.有限責任公司簽訂附條件生效股份認購合同的補充協(xié)議（二）的議案；
3、關(guān)于延長(cháng)股東大會(huì )授權董事會(huì )全權辦理與本次非公開(kāi)發(fā)行A股股票有關(guān)的具體事宜有效期的議案；
4、關(guān)于公司對外提供擔保的議案；
5、關(guān)于公司新增對外提供擔保的議案；
6、關(guān)于接受Paul O'Callaghan先生辭去公司董事職務(wù)的議案；
7、關(guān)于提名Roland Kohler先生為公司第六屆董事會(huì )董事的議案；
8、關(guān)于將公司短期融資券發(fā)行計劃調整為發(fā)行中期票據的議案。
五、社會(huì )公眾股股東參加網(wǎng)絡(luò )投票的具體操作流程
社會(huì )公眾股股東進(jìn)行網(wǎng)絡(luò )投票類(lèi)似于買(mǎi)賣(mài)股票，其具體操作程序詳見(jiàn)附件。
六、股權登記日
本次股東大會(huì )的A股股權登記日為2010年12月7日，B股股權登記日為2010年12月10日（最后交易日為12月7日）。在股權登記日登記在冊的所有股東均有權參加本次股東大會(huì )，在上述日期登記在冊的所有A股股東和B股股東，均有權在規定的交易時(shí)間內參加網(wǎng)絡(luò )投票。
七、相關(guān)說(shuō)明
同一股份只能選擇現場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò )投票方式中的一種表決方式。如果同一股份通過(guò)現場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò )重復投票，以現場(chǎng)投票為準。
華新水泥股份有限公司董事會(huì )
2010年12月14日
附件:
華新水泥股份有限公司股東
參加2010年第二次臨時(shí)股東大會(huì )
網(wǎng)絡(luò )投票的操作程序
1、本次臨時(shí)股東大會(huì )通過(guò)交易系統進(jìn)行網(wǎng)絡(luò )投票的時(shí)間為2010年12月16日（星期四）9:30-11:30，13:00-15:00。投票程序比照上海證券交易所買(mǎi)入股票操作。
2、網(wǎng)絡(luò )投票期間，股東申報一筆買(mǎi)入委托即可對本次議案進(jìn)行投票。該證券相關(guān)信息如下：
證券代碼：A股：738801，B股：938933； 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：華新投票
3、股東投票的具體流程
（1） 網(wǎng)絡(luò )投票期間,股東以申報“買(mǎi)入”委托的方式對表決事項進(jìn)行投票。
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股票種類(lèi) |
投票證券代碼 |
證券簡(jiǎn)稱(chēng) |
買(mǎi)賣(mài)方向 |
買(mǎi)入價(jià)格 |
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A股 |
738801 |
華新投票 |
買(mǎi)入 |
對應申報價(jià)格 |
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B股 |
938933 |
華新投票 |
買(mǎi)入 |
對應申報價(jià)格 |
（2） 在委托價(jià)格項下填寫(xiě)本次臨時(shí)股東大會(huì )議案序號，具體情況如下：
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議案序號 |
議案內容 |
對應的申報 價(jià)格 |
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1 |
關(guān)于延長(cháng)公司非公開(kāi)發(fā)行方案有效期并相應調整非公開(kāi)發(fā)行方案的議案 |
1.00元 |
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2 |
關(guān)于公司與Holchin B.V.有限責任公司簽訂附條件生效股份認購合同的補充協(xié)議（二）的議案 |
2.00元 |
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3 |
關(guān)于延長(cháng)股東大會(huì )授權董事會(huì )全權辦理與本次非公開(kāi)發(fā)行A股股票有關(guān)的具體事宜有效期的議案 |
3.00元 |
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4 |
關(guān)于公司對外提供擔保的議案 |
4.00元 |
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5 |
關(guān)于公司新增對外提供擔保的議案 |
5.00元 |
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6 |
關(guān)于接受Paul O'Callaghan先生辭去公司董事職務(wù)的議案 |
6.00元 |
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7 |
關(guān)于提名Roland Kohler先生為公司第六屆董事會(huì )董事的議案 |
7.00元 |
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8 |
關(guān)于將公司短期融資券發(fā)行計劃調整為發(fā)行中期票據的議案 |
8.00元 |
在“委托股數”項下填報表決意見(jiàn)。表決意見(jiàn)對應的申報股數如下：
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表決意見(jiàn)種類(lèi) |
對應申報股數 |
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同意 |
1股 |
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反對 |
2股 |
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棄權 |
3股 |
（3） 確認投票委托完成。
4、注意事項
（1） 對同一議案的投票只能申報一次，多次申報的以第一次申報為準，投票不能撤單；
（2） 對不符合上述要求的申報將作為無(wú)效申報，不納入表決統計。
