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證券代碼：600801、900933    證券簡(jiǎn)稱(chēng)：華新水泥、華新B股    公告編號：臨2010-009

 

 

本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。

 

華新水泥股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第六屆董事會(huì )第十三次會(huì )議，于2010年6月7日以通訊表決方式召開(kāi)，9名董事就本次會(huì )議的議案進(jìn)行了審議。公司于2010年5月31日分別以專(zhuān)人送達和傳真方式向全體董事發(fā)出了會(huì )議通知。會(huì )議符合有關(guān)法律、法規、規章和公司章程的規定，合法有效。

一、本次董事會(huì )會(huì )議經(jīng)審議并投票表決，通過(guò)如下重要決議：

1、關(guān)于為子公司銀行借款提供擔保的議案（表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票）。

2、關(guān)于召開(kāi)公司2010年第一次臨時(shí)股東大會(huì )的議案（表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票）。

二、關(guān)于召開(kāi)公司2010年第一次臨時(shí)股東大會(huì )的通知

1、會(huì )議時(shí)間：2010年6月23日（星期三）上午9時(shí)

2、股權登記日：

（1）A股股權登記日：2010年6月11日

（2）B股股權登記日：2010年6月21日（最后交易日為6月11日）

3、會(huì )議地點(diǎn)：中國湖北省武漢市關(guān)山二路特1號國際企業(yè)中心5號樓公司武漢業(yè)務(wù)中心1樓1號會(huì )議室

4、會(huì )議召集人：公司董事會(huì )

5、會(huì )議投票表決方式：現場(chǎng)投票

6、  會(huì )議議案：

審議關(guān)于為子公司銀行借款提供擔保的議案。

議案詳情請見(jiàn)附件一。

7、  出席會(huì )議對象

(1)公司董事、監事及高級管理人員。

(2)公司聘請的見(jiàn)證律師。

(3)2010年6月11日下午3時(shí)收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的A股股東及2010年6月21日下午3時(shí)收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的B股股東(B股股權登記的最后交易日為6月11日)。股東本人如不能出席本次大會(huì )，可委托代理人出席，但需填寫(xiě)授權委托書(shū)。授權委托書(shū)的格式請見(jiàn)附件二。

股東均有權出席本次大會(huì )。

8、  會(huì )議登記辦法

1）    登記時(shí)間：2010年6月22日上午9:00-11:30，下午2:00-5:00；
                 6月23日上午8：00-9：00。

2）    登記地點(diǎn)：中國湖北省武漢市關(guān)山二路特1號國際企業(yè)中心5號樓公司武漢業(yè)務(wù)中心5樓D區證券辦公室。

3）    登記方式：法人股東法定代表人親自出席會(huì )議的，應持本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明及股權證明辦理登記手續；法人股東委托代理人親自出席會(huì )議的，代理人應持本人身份證、法定代表人依法出具的且加蓋單位印章的授權委托書(shū)及股權證明辦理登記手續；

個(gè)人股東親自出席會(huì )議的，應持本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、股票賬戶(hù)卡辦理登記手續；個(gè)人股東委托代理人親自出席會(huì )議的，應出示本人有效身份證件、股東授權委托書(shū)辦理登記手續。

股東也可采用信函或傳真的方式登記。

9、  其他事項

1）    本次股東大會(huì )會(huì )期半天，與會(huì )股東住宿、交通費用自理。

2）    本次會(huì )議聯(lián)系人：王璐女士、彭普新先生。

聯(lián)系電話(huà)：027-87773898

傳真：027-87773962

郵編：430073

特此公告。

華新水泥股份有限公司董事會(huì )
2010年6月8日

附件一：

 

關(guān)于為子公司銀行借款提供擔保的議案

1、公司擬為華新水泥（信陽(yáng)）有限公司與中國銀行股份有限公司黃石分行簽訂的編號為2008年黃中銀貸字025號的《人民幣借款合同》項下余額為人民幣5,000萬(wàn)元的借款提供連帶責任保證擔保，保證期間為主債權清償期屆滿(mǎn)之日起兩年。

公司擬為華新水泥（信陽(yáng)）有限公司與中國銀行股份有限公司黃石分行簽訂的編號為2008年黃中銀貸字026號的《人民幣借款合同》項下借款本金金額不超過(guò)人民幣11,000萬(wàn)元的借款提供連帶責任保證擔保，保證期間為主債權清償期屆滿(mǎn)之日起兩年。

2、公司擬為華新水泥（赤壁）有限公司與中國銀行股份有限公司咸寧分行簽訂的編號為2008年借字001號的《人民幣借款合同》項下借款本金金額不超過(guò)人民幣6,240萬(wàn)元的借款提供連帶責任保證擔保，保證期間為該債權清償期屆滿(mǎn)之日起兩年。

3、公司擬以其擁有的價(jià)值為6,518.35萬(wàn)元的土地使用權為其與中國銀行股份有限公司武穴支行、華新水泥（武穴）有限公司簽訂的（2007）債承字001號債務(wù)承接協(xié)議項下的本金金額不超過(guò)人民幣18,000 萬(wàn)元的借款提供抵押擔保，該抵押擔保自對應的主債權獲得清償之日起解除。

本議案所涉及的對外擔保額為人民幣28,758.35萬(wàn)元。若本議案被批準，則公司對外擔?？傤~將達到308,606.35萬(wàn)元人民幣及1,500萬(wàn)美元（按截止2010年5月26日的數據計算），其中，公司對控股子公司的擔?？傤~為306,806.35萬(wàn)元及1,500萬(wàn)美元。

公司對外擔?？傤~已超過(guò)最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的50%。本議案所涉及的對外擔保，經(jīng)董事會(huì )審議通過(guò)后，尚需提交股東大會(huì )審議通過(guò)。

附件二：

茲委托         先生（女士）代表本人（或本單位）出席華新水泥股份有限公司2010年第一次臨時(shí)股東大會(huì )，并代表本人（或本單位）依照以下指示對下列議案行使表決權。

議案序號	議案內容	表決意見(jiàn)
		同意	反對	棄權
1	關(guān)于為子公司銀行借款提供擔保的議案

    請在相應欄內以“√”表示投票意向（如有未作具體指示的議案，股東代理人可全權行使表決權）

 

委托人簽名（蓋章）：          

身份證號碼或營(yíng)業(yè)執照號碼：

股東帳號：                    

持股種類(lèi)和數量：

 

受托人簽名：                  

身份證號碼：

委托日期：

委托期限：自委托日至本次會(huì )議閉幕時(shí)為止